La AFIP desactivó una asociación ilícita que habría cometido una evasión millonaria

Judiciales 21 de noviembre de 2017 Por
Falsificaban declaraciones juradas de empleados en relación de dependencia. Se estiman que hay 4.000 casos comprobados.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó en su sitio web, que desactivó una asociación ilícita que se dedicaba a falsificar declaraciones juradas del impuesto a las ganancias.

Según lo indicado, el monto evadido superaría los $100.000.000 y habría sido llevada a cabo por dos contadoras y el marido de una de ellas.
La maniobra consistía en ofrecer un servicio a empleados de todo el país por el cual se prometía una reducción del importe a pagar de ese impuesto a través de deducciones de ganancias.

Pero la realidad demostró que lo que realmente se hacía era falsificar las declaraciones juradas.

La investigación de la AFIP comenzó en 2016 a partir de una denuncia que se recibió en forma anónima. Se efectuó una fiscalización a una de las contadoras denunciadas, de la cual surgieron significativas diferencias patrimoniales que no condecían con su situación actual.

Hasta el momento se habrían comprobado más de 4.000 contribuyentes involucrados en este ilícito, siendo en su mayoría empleados de empresas mineras,  petroleras y hospitales, entre otros.

La causa la lleva adelante el Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Mendoza. Entre las medidas dispuestas por el magistrado a cargo, se ordenó la detención de ambas contadoras y del marido de una de ellas, así como también se dispuso el allanamiento de los domicilios de las denunciadas, y se procedió al secuestro de una suma de dinero que ascendería a los 240 mil dólares y dos vehículos.


Fuente: AFIP

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