Citan a indagatoria a Cristóbal López

Judiciales 24 de agosto de 2018 Por
Se investigan maniobras a través de la empresa Agosto SA y otras compañías del Grupo Indalo.
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El juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal N 10, Julian Ercolini dio lugar a la solicitud del fiscal Gerardo  Pollicita  para convocar a prestar declaración indagatoria a Cristóbal Manuel  López,  Cristóbal  Nazareno  López,  Emiliano  López,  Carlos  Fabián  De  Sousa,  Raúl  Esteban  Zamora,  Osvaldo  Sanfelice  y  Marta  Alcira  Leiva.

En concreto, se investigan maniobras a través de la empresa Agosto SA y otras compañías del Grupo Indalo, “de    la    que    habrían    formado    parte    algunos    funcionarios de alto rango de la anterior gestión del gobierno nacional y  un  reducido  grupo  de  empresarios,  destinada  a  apropiarse  de  los  fondos públicos”.

Desde la AFIP, “se orquestó una maniobra fraudulenta que derivó en  que  se  obtuvieran  millonarias  sumas  dinerarias  y  se  las  utilizara  para  la  expansión  del  conglomerado  societario  de  Cristóbal  Manuel  López y Carlos Fabián De Sousa”.

Durante cuatro años, se permitió que la firma Oil  Combustibles  SA  “no  pagara en tiempo y forma el impuesto sobre los combustibles líquidos como  lo  preveía  la  normativa  vigente  y  utilizara  indebidamente  ese  dinero para capitalizar a las demás firmas del grupo económico al que pertenece  (Indalo),  de  manera  que  se  tornara  incierto  el  cobro  de  lo  adeudado al fisco”.

De los informes de AFIP, “surge que en el año 2013, Oil Combustibles SA transfirió $27.526.587 a  CPC  SA  y  $388.530.009  a  Oil  M&S  SA;  que  en  el  año  2014  esos  montos  ascendieron  a  $58.089.486  y  $182.295.451,  respectivamente;  en  2015  fueron  de  $49.997.029  y  $192.006.360;  y,  por  último,  en2016, Oil M&S SA recibió $34.057.561 de aquella”.

Asimismo, el magistrado decretó la inhibición general de bienes y la medida de no innovar respecto de las acciones de Agosto SA, Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC.

Además, ordeno la inhibición general de bienes de Cristóbal  Manuel  López,  Cristóbal  Nazareno  López,  Emiliano  López,  Carlos  Fabián  De  Sousa,  Raúl  Esteban Zamora, Osvaldo Sanfelice y Marta Alcira Leiva.

Por último, se ordenó el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad a nombre de los imputados y las sociedades.

Fuente: Centro de Información Judicial.

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