Casal participó en la apertura de la conferencia “Técnicas de investigaciones financieras y lavado de dinero”

Judiciales 23 de abril de 2018 Por
El encuentro se realizó con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de persecución de delitos complejos.
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El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal participó de la apertura de la conferencia “Técnicas de investigaciones financieras y lavado de dinero”. La misma, fue organizada por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a fin de intercambiar experiencias en materia de persecución de delitos complejos.

Durante la inauguración del encuentro, Casal se encontró acompañado por el fiscal federal y asesor legal regional de la embajada de Estados Unidos, Everardo Andrew Rodríguez; el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Legislativos, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gonzalo Cané; y el agente especial y agregado diplomático para Sudamérica del Servicio de Rentas Internas y División de Investigaciones Criminales de los Estados Unidos (organismo federal de recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributaria), Greg Stuart.

Además de agradecer por la invitación a la jornada, la definió como “una buena oportunidad para intercambiar experiencias sobre la prevención, la investigación y la persecución del lavado de activos”.

Asimismo, para la profundización de la investigación y la persecución de la criminalidad organizada destacó la importancia de la cooperación interagencial. “Es importante tener un buen intercambio de información entre las distintas agencias del Ministerio Público y el Poder Judicial para lograr una mayor eficacia”, sostuvo.

Por su parte, los agentes especiales del Servicio de Rentas Internas  y División de Investigaciones Criminales de los Estados Unidos, Greg Stuart y Brett Seamons, expusieron sobre elementos, etapas, indicadores y esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero.

En tanto, el fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal Laura Roteta, cotitulares de la Procelac, abordaron diversos aspectos de la legislación local en materia de lavado de activos.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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