Ordenaron restituir los criptoactivos que habían sido sustraídos a una víctima

Judiciales 13 de septiembre de 2022
Le habían sustraído su teléfono, a partir de lo cual los perpetradores realizaron la transferencia de los activos. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, ordenó a la empresa extranjera de criptoactivos la restitución de los fondos a la cuenta de la damnificada.
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El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, Pablo Ormaechea, ordenó la restitución a una víctima de las sumas de distintas clases de criptoactivos de las que había sido desapoderada, tras la sustracción de su celular. 

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de Cinthia Oberlander, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que encabeza Horacio Azzolin.

El hecho delictivo ocurrió meses atrás, cuando la víctima estaba en un local gastronómico y le sustrajeron su celular. Horas más tarde, la pareja de la mujer -que había intentado comunicarse a la línea del equipo sustraído- recibió una alerta, por mensaje de texto, que daba cuenta que el dispositivo se había encendido e indicaba su ubicación. El mensaje incluía además un link, que aparentaba ser de la marca del teléfono, por lo que la víctima proporcionó claves personales bajo engaño.

Posteriormente, la mujer constató que alguien había ingresado a la cuenta que tenía en una plataforma extranjera de criptoactivos y que le habían sustraído los fondos.

Transferencia dentro de la misma plataforma

La víctima se comunicó con la empresa, cuyos especialistas determinaron que los criptoactivos se transfirieron a otro usuario de la misma plataforma, por lo que, preventivamente, inmovilizaron las sumas en la cuenta de destino.

En el marco de la investigación, se solicitó a la empresa la información sobre las transacciones internas, lo cual permitió reconstruir los movimientos y determinar que la totalidad de los fondos -que estaban originariamente en la cuenta de la víctima- se habían transferido a la cuenta del imputado. En ese contexto, se solicitó que se mantuviera el congelamiento de los fondos para esclarecer el caso y evaluar los pasos a seguir respecto a los criptoactivos hallados.

La UFECI presentó distintas alternativas para la incautación de las sumas sustraídas. Así, se analizaron las posibles ventajas y desventajas que cada una de ellas presentaba, principalmente, en materia de seguridad, costos y practicidad. También se afianzaron los canales de comunicación con la empresa responsable de la plataforma de intercambio de criptoactivos, para conocer y ponderar sus políticas respecto a la concreción de los diferentes procedimientos propuestos.

Restitución de los activos

En ese contexto, la fiscal Oberlander y el fiscal Azzolin presentaron una propuesta conjunta al juez Ormaechea, quien -en consonancia con lo sugerido- ordenó la restitución de los fondos sustraídos a la cuenta que la víctima tenía en la plataforma, y que permanecieran allí en carácter de depósito judicial. El viernes pasado la empresa materializó la medida.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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