El Juzgado Federal N° 2 a cargo del juez Francisco Miño ordenó que el basquetbolista Carlos Delfino, su padre y otras tres personas, sean indagados por el delito de lavado de activos y comercialización de estupefacientes. El pedido surge de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.

Concretamente, se investiga la cesión de un inmueble a nombre de la sociedad offshore Parmery Trading S.A, que formó parte de la publicación de los Panamá Papers. Se había firmado un contrato de comodato gratuito con el padre del deportista, como apoderado de dicha sociedad, a favor de su hijo, Carlos Francisco Delfino, por 95 años, respecto de la propiedad ubicada en el Club de Campo “El Paso”, en la autopista Rosario-Santa Fe.

De la investigación se desprende que el basquetbolista había notificado que ya no viviría en el lugar y que lo ocuparía otra de las personas indagadas. Aquí, es donde se intenta determinar si la cesión fue instrumentada con la intención de blanquear dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía consideró razonable afirmar que Delfino y su padre, “si bien no tenían una vinculación con la maniobra previa de narcotráfico, tendrían conciencia de que el dinero utilizado en la adquisición del inmueble sería de origen ilegal”, ya que habrían propiciado un andamiaje jurídico para ocultar a los verdaderos dueños de la propiedad, que se mantiene de forma simbólica a nombre del padre del basquetbolista.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la inhibición general de bienes del resto de los imputados y de “Parmery Trading S.A.” con el fin de evitar el desprendimiento del inmueble señalado.

Fuente: Fiscales.gob.ar