La sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Días, confirmó la condena a una abogada que fue acusada por cometer estafas por más de 90 millones de dólares.

Cabe destacar que la causa caratulada “Curatola” involucró a dieciocho personas que fueron parte de una asociación ilícita, de la cual al menos 249 personas resultaron damnificadas.

La defensa recurrió a la Cámara de Casación al considerar que el tribunal no debería haber convalidado los acuerdos de juicio abreviado, respecto de los demás involucrados, porque afectaba la garantía de imparcialidad.

Frente a esto, Casación indicó que “el enorme cúmulo de prueba analizado y citado” (documentos, mails, conversaciones, reuniones) dieron cuenta de que no era “una mera abogada que asesoraba al Grupo Curatola en cuestiones puntuales”. Para Casación, se mostró con claridad el aporte como organizadora: “ostentó una actuación fundamental en la constitución, conformación y puesta en práctica de las distintas formas societarias que asumió el grupo”.

Por otro lado, Casación modifico la condena fijada en el año 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de la Capital Federal, reduciéndola de siete a cinco años de prisión. Dicha sentencia fue en concordancia con la Fiscalía General Nº2 ante los Tribunales Orales Criminales representada en el juicio por Carlos Gamallo y Gabriel González Da Silva, ya que había recurrido a Casacion por considerar que el tribunal había violado el principio de autonomía funcional del Ministerio Público al excederse de las pretensiones de las partes.

A excepción de Curatola, que tuvo una pena de cinco años, los demás implicados tuvieron una condena de tres años.

En concreto, la abogada integró junto a su ex marido Eugenio Curatola y otras dieciséis personas, entre fines de 2001 y mediados de 2005, una “compleja organización” que a través de la empresa ‘Curatola & Asociados S.A ofrecía invertir dólares en el mercado “Forex”.

Las ofertas en “Forex” no estaban autorizadas por la Comisión Nacional de Valores hasta ese entonces. Asimismo, no podía hacerlas cualquiera sino que se debía contar con un intermediario denominado “Introducing Broker”.

Curatola creo “Vanderbelt Management Group” o “Forexvan”,  oficiando de “broker”, supuestamente manejada por terceros, desde donde se realizaban las inversiones.

La entrada al negocio era a partir de cinco mil dólares, “aunque en el expediente constan inversiones de hasta 100 mil y prometían muchas ganancias”.

“La organización montada para dar apariencia lícita a las maniobras vinculadas a la toma de capitales, para su posterior colocación en el mercado de divisas con el objeto de llevar adelante una ficticia operatoria, se trató en realidad de una asociación ilícita en la que Eugenio Curatola desarrolló el rol de jefe y la imputada se encargó de organizarla”, establecieron los jueces en la sentencia de 2015.

Curatola creó varias sociedades offshore, donde las inversiones, luego de ser depositadas en los paraísos fiscales, eran giradas a una cuenta en Bermudas y luego a varias cuentas que tenían en Estados Unidos.

Lo que incentivo que más gente colocara su dinero en Curatola y Asociados, fue que al comienzo de la operatoria algunas personas pudieron retirar su dinero más “un plus”.

Fuente: Fiscales.gob.ar